ISIS से जुड़े एक संदिग्ध टेरर मॉड्यूल पर पूरे देश में बड़ी कार्रवाई करते हुए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में करीब 40 जगहों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे। फेडरल एजेंसी ने मुख्य आरोपी लोगों, उनके करीबी लोगों, परिवार के सदस्यों और अलग-अलग संस्थाओं को टारगेट किया, जिन पर इस चरमपंथी ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए गैर-कानूनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में शामिल होने का शक था। ये छापे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के नियमों के तहत मारे गए।
ED ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की फाइल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए PMLA के तहत अपना केस शुरू किया। NIA की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि जांच के दायरे में आए लोग ISIS से जुड़े एक “बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड” मॉड्यूल का हिस्सा थे। यह मॉड्यूल कथित तौर पर कई तरह की गंभीर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, जिसमें एक्टिव भर्ती, कट्टरपंथ फैलाना, ट्रेनिंग देना, हथियार और विस्फोटक खरीदना, और सबसे ज़रूरी, अपने खतरनाक ऑपरेशन को जारी रखने के लिए फंड जुटाना शामिल था।
अधिकारियों ने बताया कि ED की जांच में मुंबई एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) से मिले इंटेलिजेंस इनपुट भी शामिल थे। इन इनपुट से पता चला कि संदिग्ध लोग गैर-कानूनी खैर (कैथ) लकड़ी की तस्करी का रैकेट चला रहे थे। इस तस्करी के काम से कमाए गए गैर-कानूनी पैसे, जिन्हें PMLA के तहत “जुर्म से हुई कमाई” माना जाता है, कथित तौर पर ISIS मॉड्यूल की चरमपंथी गतिविधियों को फंड करने के लिए सीधे इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिससे एक साफ टेरर फाइनेंसिंग का रास्ता बन गया, जिसे ED खत्म करने के लिए पक्का इरादा कर चुका है।
